Banco no kier habri cuenta pasobra doño ta sospechoso den caso penal

Posted on 01/14/2021 9:48 am AST | Updated on 01/14/2021 9:54 am AST

ORANJESTAD – Den e caso cu Bochincha Container Yard (BCY) a inicia contra Aruba Bank, e banco su abogado mr Theresa Croes a argumenta entre otro awe mainta cu e status actual di e doño Otmar Oduber, ta un motibo cu no ta habri e cuenta.  Ademas,  abogado   Croes (por cierto tabatin representante di Anti Money Laundry Officer di e banco presente) a mustra cu autoridad ta obliga pa haci un investigacion di cliente y si tin risico, cu por tin fraude of labamento di placa, no ta tume como cliente. Banco Central di Aruba (CBA) ta obliga nan pa haci investigacion, y ora cu ta haya e riesgo mucho halto, nan no ta habri cuenta bancario. Ademas no ta compronde e interes di sr Oduber den e caso ami pasobra ta Bochincha Container Yard ta esun cu no por habri cuenta. Y ta bisa cu a tarda 4 luna pa un peticion pa habri cuenta. Ademas ta cuestiona e urgencia di e caso mirando cu a cuminsa un caso despues cu a habri e negoshi (BCY). A cuestiona tambe pakico no a demanda otro banconan y ta solamente Aruba Bank nan ta demanda. A mustra tambe cu prome cos cu tin cu haci, ora cu cuminsa un negoshi, ta habri un cuenta bancario. 

NO MAG

Loke cu a trece sospecho pa e banco, segun e relato den corte, ta cu BCY lo a usa otro cuenta pa placa, cu no ta permissible. A splica cu tabata swipe riba e cuenta platinum di e yiu homber di Oduber, cu ta mande pa e cuenta di consultancy di Oduber, cu a keda habri na maart di aña pasa. Ta eynan e prome sospechonan a cuminsa lanta. Y e practica aki, segun regla di BCA no ta ser permiti. 

HUEZ

Riba pregunta di huez si no por habri un cuenta pa e cliente, y si dado caso condena e doño (di e caso pa cual e ta sospechoso), djis cera e cuenta. Pero e representante di Anti Money laundering di e banco a splica cu esey no ta possible pasobra tin hopi regla cu solamente entrega di placa cash. E cuenta nobo en cuestion ta trece extra monitoring pa delaster un transaccion door di cu e doño ta sospechoso di un caso. 

MAS SOSPECHO

Loke tambe a cuestiona awe mainta ta e hecho cu BCY a paga Oduber placa cash pa trabou di consultancy y el a deposite riba su cuenta. Keda pendiente pa actualisacion di e caso. 

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