Caso bancario illicito di labamento di placa den corte

Caso bancario illicito di labamento di placa den corte

Posted on 01/31/2018 11:02 am AST | Updated on 01/31/2018 11:06 am AST

ORANJESTAD - Corte den prome instancia di Aruba a trata riba dialuna y diamars 22 y 23 di januari un caso penal contra cuatro persona, cu ta wordo sospecha di actividadnan bancario ilicito (ondergronds bankieren) y labamento di placa. Den e caso aki, cu yama “Hamburg”, cuatro persona di descendencia Chines a wordo persigui, pa motibo cu nan tabata manda sumanan di placa desde Aruba pa China (principalmente) y di Aruba pa Sint Maarten y Anguilla riba gran escala.Tin di e sumanan aki cu tabata relativamente chikito, pero frecuentemente tabata trata di sumanan hopi grandi mes.Un di e personanan ta wordo alavez sospecha di tabata coordina transferencianan grandi di placa pa China y Aruba pa hende na Suriname, Colombia y Venezuela.Alavez tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio Publico, comisionnan illegal tabata wordo gana cu e transfercianan y e cambiamento di cen. Dos di e sospechosonan tabata inverti e ganashinan aki den (entre otro) inmobilario. Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa por solamente wordo haci pa instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central di Aruba.Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta garantiza proteccion di e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro banda ta boga pa garantiza integridad di e sistema financiero.Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di Aruba por wordo malusa pa personanan criminal, cu ta dispone di placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen. E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion anterior di droga, den cual investigadornan a wak con e sospechosonan den e investigacion ey, tabata haci uso di servicionan di un di e sospechosonan den e caso Hamburg.E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga of tabata manda cen afo pa nan.Tambe a keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci denuncia na Aduana manera ley ta prescribi.E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao guia di Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y mey. E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba actividadnan bancario ilicito extenso y transnacional.Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa exterior.Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera entredanan illegal den cash hopi grandi.Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan. Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e terceronan tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso.Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey.Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen tabata di e sospechosonan mes.Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa. A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta sentencia riba 6 di maart 2018. Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e problematica di actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y lo bin cu cuadronan dentro di cual e problematica aki por wordo combati structuralmente.

  • Reaccion di minister riba sentencia a laga sector hudicial preocupa

    Reaccion di minister riba sentencia a laga sector hudicial preocupa

    ORANJESTAD – Relaciona cu e sentencia di e siman aki di Fundacion Lotto pa Deporte contra minister di Deporte Dangui Oduber, varios persona den sector hudicial a reacciona cu asombro pa NoticiaCla riba e forma con un mandatario ta reacciona abiertamente contra un huez y e poder hudicial na Aruba. A haci esaki cu condicion cu no ta publica nan nomber y titulo. Fuera di e grupo aki, tin politiconan opositor  cu tambe a haci nan remarke, pero den e caso aki, a haci esey cu intencionan politico mas bien. 

  • Corte: Si minister Oduber stroba FLPD di haci su trabou, lo cobr’e multa

    Corte: Si minister Oduber stroba FLPD di haci su trabou, lo cobr’e multa

    ORANJESTAD – Pa cada biaha of dia of parti di dia cu gobierno no permiti of stroba e directiva di Fundacion Lotto pa Deporte pa haci su trabou, gobierno ta haya un multa di 2.500 florin, te na un maximo di 2.5 miyon florin. Asina huez a dicta den un sentencia diaranson den un caso cu e fundacion a entama contra gobierno di Aruba (lesa: minister di Deporte Dangui Oduber). Huez a haya legalmente proba cu despues di e sentencia di 7 di februari 2018, cu gobierno no a laga e fundacion haci su trabou (manera mester ta ) y a bay di acuerdo cu e fundacion pa impone un multa na gobierno si e continua stroba trabou di e fundacion. Algo cu normalmente huez no ta haci pasobra ta spera cu gobierno ta serio suficiente pa cumpli cu un sentencia di huez.

  • Sospechosonan di asesinato na Wayaca a haya 20 aña cada un di prison

    Sospechosonan di asesinato na Wayaca a haya 20 aña cada un di prison

    ORANJESTAD – Tur dos sospechoso di e caso di ladronicia y asesinato esta e Boneriano Jefferson E, y Po Sin F. a haya 20 aña di castigo di prison pa nan envolvimento den e caso. Fiscal a pidi 25 aña pero huez a reduci esaki cu 5 aña. Pues hunto a reparti 40 aña di prison pa e sospechosonan cu awe a keda sentencia como culpabel.

  • Ex minister Croes dilanti mesa berde dia 23 di mei proximo

    Ex minister Croes dilanti mesa berde dia 23 di mei proximo

    ORANJESTAD – Ex minister Paul Croes y 30 otro persona mester presenta dilanti mesa berde entre dianan 23, 24 y 25 di mei proximo. Esaki pa trata e caso Ibis den forma di un regie zitting. Vocero di ministerio publico Ann Angela a confirma pa NoticiaCla cu e fechanan aki ta reserva pa e caso aki, unda cu huez lo tende si defensa di e sospechosonan y OM tin pregunta pa investigacion, y palabra nan. Ademas lo stipula fecha pa trata e caso aki den contenido riba un fecha mas despues. E caso ta trata sospecho di soborno, falsificacion di firma y fraude, cometi pa tanto e ex mandatario como e otro sospechosonan. 

  • Baby Lunah ta bolbe gana caso contra AZV

    Baby Lunah ta bolbe gana caso contra AZV

    ORANJESTAD – Corte a ordena Uitvoerings orgaan AZV pa paga gastonan medico di Baby Lunah na Merca, tanto esun di e caterisatie di december ultimo, como e siguiente tratamento cu ta sigui e proximo lunanan. Asina e sentencia di 17 pagina ta zona cu ta un otro victoria pa Baby Lunah y su mayornan. Loke cu nan no a logra, ta pa AZV cubri gasto di e ambulance flight pa Merca pa a atende e conferencia medico unda cu Lunah lo a haya un inspeccion. Huez a rechasa tambe e demanda contra minister di Salud. Y finalmente, huez a ordena AZV carga gastonan di e caso.

  • Gobierno ordena pa sigui blokea tereno entre The Mill y ex House of Cheng

    Gobierno ordena pa sigui blokea tereno entre The Mill y ex House of Cheng

    ORANJESTAD – Corte a ordena gobierno di Aruba pa dentro di dos siman mas tarda, (sigui) blokea e tereno entre The Mill Resort y e ex ‘House of Cheng’. Solamente cu e biaha aki e mester wordo haci cu entre otro bloki grandi, y no solamente baricada di DOW. Asina huez a dicta den un sentencia den e caso sumario cu Aruba Birdlife Conservation (ABC) a cuminsa contra gobierno. Ademas huez ta prohibi gobierno pa otorga e tereno den erfpacht pasobra e ta viola e destinacion di e tereno cu ta protegi pa e Ruimtelijke Ontwikkelings Plan (ROP), cu ta vigente te 2019. E partido demanda The Mill, no ta valido ya cu a determina cu e compania den su forma registra na Camara di Comercio ta falliet.

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